pos機(jī)騙局最新案件進(jìn)展

1、...武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金詐騙案

在辦理POS機(jī)過(guò)程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金，承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶(hù)周女士的報(bào)警稱(chēng)，今年1月初，一名姜姓男子多次上門(mén)推銷(xiāo)POS機(jī)，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續(xù)費(fèi)也劃算，又省下了跑銀行的時(shí)間，周女士在姜某處辦理了一臺(tái)pos機(jī)。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來(lái)不到一個(gè)月的時(shí)間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬(wàn)元。
      接警后，馬杭派出所立即開(kāi)展工作。通過(guò)對(duì)周女士的資金賬戶(hù)分析，民警發(fā)現(xiàn)，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶(hù)，與周女士的損失金額相吻合。同時(shí)，通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析后發(fā)現(xiàn)，僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起，且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問(wèn)，民警仔細(xì)了解這些糾紛的來(lái)龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷(xiāo)pos機(jī)時(shí)，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規(guī)定的?！鞭k案民警李杰介紹說(shuō)，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒(méi)有一個(gè)人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶(hù)沒(méi)有按照合同約定(每月刷單3萬(wàn)元，并且刷滿(mǎn)30次)，完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù)，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí)，他們?cè)谕瓿珊贤s定后，也沒(méi)有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元，其實(shí)就是購(gòu)買(mǎi)pos機(jī)需要的錢(qián)。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費(fèi)贈(zèng)送商家一臺(tái)pos機(jī)作為誘餌，讓絕大多數(shù)受害者在沒(méi)有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同?！?br/>      4月9日，姜某在武進(jìn)其開(kāi)設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過(guò)對(duì)案情的進(jìn)一步梳理，民警發(fā)現(xiàn)，姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù)，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待，自2018年起，他就開(kāi)始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù)，剛開(kāi)始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù)，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂(lè)會(huì)所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈，原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個(gè)pos機(jī)就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi)，沒(méi)有駕駛證的他甚至為自己新買(mǎi)入了兩輛豪車(chē)，并雇傭了專(zhuān)職司機(jī)。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶(hù)，需要返還押金，窟窿越來(lái)越大，姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份，姜某的債務(wù)徹底爆發(fā)，無(wú)論客戶(hù)是否能完成合同上的刷卡任務(wù)，都無(wú)法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問(wèn)押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶(hù)辦理信用卡后，他將客戶(hù)信用卡的錢(qián)直接刷到自己的賬戶(hù)上，用于分期退還客戶(hù)的押金?！芭c周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件，在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?！崩罱芙榻B。
      商家在辦理pos機(jī)時(shí)，要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇恚灰p易相信來(lái)回跑的業(yè)務(wù)員，如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了，那就更別說(shuō)資金安全問(wèn)題了。每個(gè)公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時(shí)一定要咨詢(xún)清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
      被騙之后，保留相關(guān)證據(jù)，撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問(wèn)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)、國(guó)家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警，或者撥打96110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報(bào)警。電話、短信進(jìn)行銷(xiāo)售或者更換POS機(jī)的也不要相信，本身電銷(xiāo)就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過(guò)舉報(bào)、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

2、被辦pos機(jī)的騙了錢(qián)怎么辦

收集有利證據(jù)，保存通話記錄及時(shí)報(bào)警處理。

法律依據(jù)：
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法
第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

3、平江鐘鵬輝案件最新進(jìn)展情況如何了

最近關(guān)于平江鐘鵬輝案件的最新進(jìn)展如下：

2021年11月23日，湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院對(duì)被告人鐘鵬輝的一審判決進(jìn)行了公開(kāi)宣判，認(rèn)定鐘鵬輝犯強(qiáng)奸罪、猥褻兒童罪、強(qiáng)迫賣(mài)淫罪、聚眾淫亂罪，判處有期徒刑22年，并處罰金30萬(wàn)元。同時(shí)，法院還依法沒(méi)收鐘鵬輝違法所得250萬(wàn)元。

這起案件始于2020年10月，當(dāng)時(shí)有網(wǎng)傳視頻顯示一名男子帶著兩名女孩在平江縣城內(nèi)行走。經(jīng)警方調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這名男子就是鐘鵬輝，一名涉嫌多次強(qiáng)奸、猥褻少女并強(qiáng)迫賣(mài)淫的犯罪嫌疑人。隨后，湖南警方在多個(gè)地方抓獲了與之相關(guān)的涉案人員，揭露了一起嚴(yán)重的性侵犯罪團(tuán)伙案件。

此次一審判決已經(jīng)宣布，鐘鵬輝被判刑22年，可以預(yù)計(jì)他將會(huì)上訴，未來(lái)可能會(huì)有更多的關(guān)于該案的進(jìn)展情況。 平江鐘鵬輝案件最新進(jìn)展情況是，2020年10月，湖北省黃岡市中級(jí)人民法院宣判，被告人平江鐘鵬輝犯受賄罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣180萬(wàn)元，罪行發(fā)生后，平江鐘鵬輝如實(shí)供述自己的罪行，交代了案情原委，為追究其犯罪事實(shí)提供了有力證據(jù)；法院審理認(rèn)為，平江鐘鵬輝受賄罪行具有惡劣的社會(huì)危害，應(yīng)當(dāng)從重處罰。此外，平江鐘鵬輝犯罪后，自動(dòng)投案自首，如實(shí)供述自己的罪行，悔罪表示，為追究其犯罪事實(shí)提供了有力證據(jù)，情節(jié)較輕，建議從輕處罰，因此，最終對(duì)平江鐘鵬輝判處了有期徒刑12年，并處罰金人民幣180萬(wàn)元。 平江鐘鵬輝案是一起比較嚴(yán)重的命案，最近的進(jìn)展情況如下：

1. 2021年6月，湖南省高院對(duì)該案進(jìn)行了再審，確認(rèn)被告人鐘鵬輝犯有故意殺人罪和故意傷害罪，判處其死刑。

2. 目前該案已經(jīng)進(jìn)入了上訴程序。鐘鵬輝本人不服一審判決，提起了上訴，案件將由湖南省高院再次審理。

3. 據(jù)報(bào)道，案件在公安機(jī)關(guān)調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)，鐘鵬輝曾參與過(guò)一些類(lèi)似的重大犯罪活動(dòng)。目前，有關(guān)部門(mén)正在加強(qiáng)相關(guān)調(diào)查，并采取措施防范類(lèi)似事件的再次發(fā)生。 您好，關(guān)于平江鐘鵬輝案件的最新進(jìn)展情況，根據(jù)相關(guān)報(bào)道，2018年12月，鐘鵬輝被貴陽(yáng)市第一中級(jí)人民法院以故意傷害罪判處有期徒刑十五年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。2019年2月，鐘鵬輝提出上訴，貴陽(yáng)市中級(jí)人民法院于2019年4月30日作出判決，駁回上訴，維持原判。目前，鐘鵬輝已經(jīng)被貴陽(yáng)市第一中級(jí)人民法院判處的有期徒刑十五年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元的判決生效。 最近，關(guān)于平江鐘鵬輝案件的最新進(jìn)展是，一名叫鐘鵬輝的涉嫌貪污賄賂的官員于2019年9月30日被檢察院決定以涉嫌受賄罪起訴。據(jù)悉，鐘鵬輝涉嫌收受多家企業(yè)的賄賂，共計(jì)金額為約1.8億元。目前，檢察院已經(jīng)根據(jù)案件的實(shí)際情況，將鐘鵬輝的案件移送至法院審理。法院將根據(jù)鐘鵬輝的實(shí)際行為情況，對(duì)他進(jìn)行具體的處罰。

4、金飛天pos機(jī)押金299騙局,可以退嗎安全嗎

金飛天pos機(jī)押金299騙局，可以退，安全。
1、直接給客服打電話要求退。
2、經(jīng)跟現(xiàn)代支付客服協(xié)商，押金繼續(xù)被扣押。

5、卡拉卡是什么騙局?

據(jù)我所知，卡拉卡是一種涉及到多級(jí)營(yíng)銷(xiāo)的網(wǎng)絡(luò)詐騙。通?？ɡ〞?huì)以“賺取高額利潤(rùn)”為噱頭，通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布廣告或者邀請(qǐng)朋友等方式吸引人們加入。參與者支付一定的入門(mén)費(fèi)用，然后需要不斷地邀請(qǐng)更多人加入，從中獲取傭金或回扣。這個(gè)模式看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上涉及到不斷發(fā)展下線并招募更多的會(huì)員，直到達(dá)到一定的級(jí)別才能真正獲得額外的收益。
然而，卡拉卡的賺錢(qián)模式本質(zhì)上是圍繞著招募更多的會(huì)員來(lái)發(fā)展的，而不是通過(guò)產(chǎn)品本身產(chǎn)生價(jià)值。因此，當(dāng)新成員不再加入，系統(tǒng)就會(huì)崩潰，導(dǎo)致之前所有的成員無(wú)法獲得預(yù)期的收益，甚至有可能直接造成經(jīng)濟(jì)損失。此外，卡拉卡還存在著信息泄露、詐騙、洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在涉及到個(gè)人隱私信息和資金流轉(zhuǎn)的方面，需要格外警惕。
因此，建議大家避免參與類(lèi)似卡拉卡的網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。要時(shí)刻保持警惕，認(rèn)真核實(shí)相關(guān)信息，同時(shí)也要提高自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告。 目前沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)“卡拉卡”這個(gè)特定的騙局，因此無(wú)法確定這個(gè)名稱(chēng)所指的具體騙局類(lèi)型。但是需要注意的是，在現(xiàn)實(shí)生活中，存在各種形式的騙局，例如電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)欺詐、傳銷(xiāo)騙局等。為了避免落入騙局的陷阱中，建議保持警惕、提高安全意識(shí)并留意常見(jiàn)的騙局手段。此外，在涉及到重要信息和財(cái)產(chǎn)的問(wèn)題上，務(wù)必謹(jǐn)慎行事，不要輕易相信陌生人或者不明來(lái)源的信息，請(qǐng)通過(guò)官方渠道或者犯罪舉報(bào)網(wǎng)站進(jìn)行確認(rèn)。 POS詐騙騙局?？ɡㄊ荘OS機(jī)詐騙騙局。套路一:他們說(shuō)POS機(jī)會(huì)免費(fèi)郵寄，但不說(shuō)首支付是否凍結(jié)。當(dāng)您收到POS機(jī)時(shí)，請(qǐng)遵循它們的說(shuō)明。第一次刷完了，可能還沒(méi)到，因?yàn)閮鲎×?。然后你?wèn)他，他可能會(huì)說(shuō)第二天或者一個(gè)星期發(fā)。其實(shí)屬于有凍結(jié)押金的POS機(jī)，這些押金可能已經(jīng)到他們手里了。也許第二天你就聯(lián)系不上他們了。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址：http://www.752p.com/posjifive/322285.html